Ngày 15/7, Thượng tá Lê Cao Tâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừ
a đ??u tranh, làm rõ 2 vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác...
Trước đó, một số công dân sống tại Đà Nẵng và c&
aacute;c địa phương trong cả nước bị kẻ gian mạo nhận công t&
aacute;c tại c&
aacute;c cơ quan chức năng như Công an, Tòa &
aacute;n, Viện kiểm s&
aacute;t… gọi điện hù dọa triệu tập làm việc, khởi tố, bắt giam về c&
aacute;c hành vi vi phạm ph&
aacute;p luật. Do lo lắng, một số người đã nghe theo hướng dẫn, chuyển tiền vào c&
aacute;c tài khoản ngân hàng để “phục vụ điều tra” theo
yêu cầu của kẻ gian. Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã x&
aacute;c lập chu
yên &
aacute;n để điều tra, ph&
aacute;t hiện một trong những đối tượng có hành vi phạm ph&
aacute;p là Trần Văn Hào (SN 1998, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Hào là tài xế Grabike, trong qu&
aacute; trình chở kh&
aacute;ch có quen với một phụ nữ nhưng không rõ lai lịch. Sau đó, người phụ nữ này liên lạc với Hào qua mạng xã hội và nói rằng đang cần có nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch tiền từ trò chơi điện tử, nhờ Hào giúp đăng
ký mở tài khoản và mua c&
aacute;c tài khoản kh&
aacute;c. Dù biết việc làm này là vi phạm ph&
aacute;p luật nhưng vì muốn có tiền tiêu xài, Hào đồng ý và tìm thêm người đăng
ký mở tài khoản, mua sim điện thoại để đăng
ký dịch vụ Internet banking. Cho đến thời điểm bị ph&
aacute;t hiện, Hào đã tự mở và mua thêm 57 tài khoản ngân hàng của hàng chục người kh&
aacute;c với gi&
aacute; 1 triệu đồng/tài khoản. Toàn bộ th?
?? ngân hàng và sim điện thoại được Hào chuyển cho người phụ nữ nói trên để lấy tiền.
Đối tượng Lê Thạch Tú và số căn cước công dân giả.
Ngoài số tiền thu được từ b&
aacute;n 57 tài khoản ngân hàng, mỗi th&
aacute;ng Hào còn được người phụ nữ này chuyển thêm 1 triệu đồng “bồi dưỡng”. Tổng số tiền được nhận là hơn 166 triệu đồng, Hào khai đã tiêu xài hết. Cũng theo Thượng t&
aacute; Lê Cao Tâm, Phòng ANM&PCTP công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh s&
aacute;t hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra, x&
aacute;c định trong số tài khoản được đối tượng Hào đăng
ký mở, mua b&
aacute;n có nhiều tài khoản được người phụ nữ dùng để nhận tiền lừ
a đ??o chiếm đoạt của c&
aacute;c bị hại trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận. Ước tính ban đầu, tổng số tiền đối tượng lừ
a đ??o giao dịch qua những tài khoản do Hào mua, mở là gần 700 triệu đồng.
Cùng trong thời gian này, Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã chuyển Cơ quan CSĐT để khởi tố nhóm đối tượng có hành vi sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, do Lê Thạch Tú (SN 1989, trú khu tập thể Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cầm đầu. Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận, năm 2021 có đăng bài tìm việc làm vào c&
aacute;c hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội Facebook thì có người để lại tin nhắn, nếu Tú cần việc làm thì liên hệ tài khoản Telegram có tên là Boss.
Qua trao đổi, người này đề nghị Tú phải đi tìm người đăng
ký mở tài khoản ngân hàng rồi gửi thông tin cho tài khoản Telegram nêu trên. Với mỗi tài khoản ngân hàng được mở, Tú được trả từ 9 trăm ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng. Thấy công việc đơn giản mà kiếm được tiền nên Tú đồng ý tham gia và lôi kéo và nhiều người kh&
aacute;c tham gia. Khi tìm được người đồng ý đăng
ký mở c&
aacute;c tài khoản ngân hàng để b&
aacute;n (gọi là “ứng viên”), Tú
yêu cầu họ chụp ảnh chân dung gửi cho Boss để làm CCCD giả, sau đó chuyển lại cho Tú kèm theo theo Iphone đã gắn sẵn sim số để phục vụ việc đăng
ký mở tài khoản ngân hàng. Khi đăng
ký tài khoản ngân hàng, “ứng viên” phải lưu lại thông tin đăng nhập dịch vụ Internet banking và mã Token, mã pin vào mục “ghi chú” trong điện thoại được cấp. Mỗi ứng viên sẽ đăng
ký tối đa được 15 tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản ngân hàng Tú sẽ trả số tiền từ 5 trăm đến 7 trăm ngàn đồng. Khi c&
aacute;c ứng viên đăng
ký xong sẽ giao lại thông tin tài khoản ngân hàng và điện thoại cho Tú rồi nhận tiền. Tú sẽ gửi c&
aacute;c thông tin liên quan đến tài khoản được mở cho Boss rồi nhận thù lao trực tiếp bằng tiền mặt tại c&
aacute;c công viên trên địa bàn TP Hà Nội.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, Tú đã lôi kéo được nhiều “ứng viên” tham gia. Nhóm đối tượng này đã sử dụng nhiều CCCD giả để đăng
ký hơn 200 tài khoản ngân hàng rồi giao cho Boss để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, do đã mở nhiều ngân hàng tại TP Hà Nội, sợ bị nghi ngờ, Tú và nhóm của mình với khoảng 7 đối tượng lên kế hoạch vào Đà Nẵng để đăng
ký mở tài khoản ngân hàng tại c&
aacute;c Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố. Từ cuối th&
aacute;ng 6 đến đầu th&
aacute;ng 7/2022, c&
aacute;c đối tượng đã sử dụng CCCD giả và mở được tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho c&
aacute;c đối tượng lừ
a đ??o nhưng đã bị cơ quan Công an ph&
aacute;t hiện.
Qu
a đ??u tranh ban đầu, c&
aacute;c đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm như đã nêu trên; cơ quan Công an đã thu giữ được 5 CCCD giả và nhiều tài liệu kh&
aacute;c có liên quan. Hiện, Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh s&
aacute;t hình sự để khởi tố vụ &
aacute;n, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh, S&
aacute;i Đình Hương, Merih Nguyễn (cùng trú Hà Nội) để điều tra xử lý theo ph&
aacute;p luật.
(Theo Công An Nhân Dân)
Nguồn bài viết : xổ số miền nam