Tiệm vàng Phước Nguyên
tại TP. Long Xuyên- An Giang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ.
Bộ Tài chính cho biết: Doanh nghiệp TN Tiệm Vàng Phước Nguyên có MST 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. DNTN Phước Nguyên không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Tiệm vàng có dấu hiệu trốn thuế 90 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)
Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thì từ 2015 đến 2020 qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng thì doanh nghiệp này có hành vi bá
n vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bá
n vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bá
n vàng mà DNTN Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ 2015 đến 2020 là 339 tỷ đồng.
Chênh lệch doanh thu bá
n vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ 2015 đến 2020 là 6.023 tỷ đồng.
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn
Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mởi
tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ
quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch
mua bá
n vàng người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.
"Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra. Do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng", Bộ Tài chính cho biết.
Hiện cơ
quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra đồng thời chỉ đạo các cơ
quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.
Lương Bằng
Tại sao các tiệm vàng lại thích khách hàng đổi cái cũ lấy cái mới?
Ai cũng biết hoạt động
mua bán trong tiệm vàng, nhưng ít ai biết rằng, tai sao các tiệm vàng lại thích khách hàng đổi cái cũ lấy cái mới?
Nguồn bài viết : Trò chơi điện tử
