Hôm nay (2/8), nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năn
g vẫn chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi tại một ngân hàng bên Singapore.
Hôm nay (2/8), nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năn
g vẫn chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi tại một ngân hàng bên Singapore.
Gần 10.000 tỷ đồng qua tay trùm cơ bạc Phan Sào Nam
Phan Sào Nam gửi giấu 3,5 triệu USD ở Singapore
Kho tiền ngàn tỷ của Phan Sào Nam: Khối tiền hàng tấn, đếm cả ngày không hết
Nguồn tin trên cho biết thêm, hiện Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao
thành lập một chuyên án phối hợp với Cảnh sát quốc tế (Inerpol) tại Singapore để thu hồi số tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam.
Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh
thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bị can Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam.
Tài liệu điều tra cho biết, sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi là
hơn 4.700 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam là hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương là hơn 1.600 tỷ đồng,…
Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Phan Sào Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 210 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các công ty: Công ty Vịnh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là hơn 92 tỷ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1979, ở phường 9, quận Phú Nh
uận, TPHCM) gửi tiết kiệm hơn 380 tỷ đồng; nhờ Phí Quang Hưng (SN 1979, ở quận 1, TPHCM) gửi tiết kiệm hơn 100 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại Khu đô thị Vila Park (TPHCM) với trị giá hợp đồng hơn 111 tỷ đồng; chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung, trị giá hợp đồng hơn 27 tỷ đồng và Nam mua 2 căn hộ với trị giá hợp đồng gốc là hơn 11 tỷ đồng.
Ngoài ra, Phan Sào Nam còn gửi tại ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD. Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng; chuyển các bị can Trung và Kiên cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng. Nhưng do bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang trốn nên chưa xác minh làm rõ được.
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 ngôi nhà trị giá theo hợp đồng là 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua bán căn hộ với trị giá gần 140 tỷ đồng và tạm giữ 5 ô tô các loại. Tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng thu giữ số tiền lớn của Phan Sào Nam.
Theo kết luận điều tra, hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu
thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Khoản 2, Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại Khoản 3, Điều 251 – Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
“Quá trình điều tra, bị can Nam
thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả” – kết luận điều tra nêu rõ.
(Theo Dân Trí)
Cận cảnh 'kho tiền' khổng lồ thu được trong đường dây đánh bạc Phan Sào Nam
Chỉ trong một thời gian khô
ng dài số đối tượng này đã hưởng lợi
hơn 4.713 tỷ đồng, cơ quan ANĐT đã thu giữ số tiền "khổng lồ" là 1.343 tỷ đồng của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.
Thu hồi tài sản của Phan Sào Nam như thế nào?
Do Việt Nam có ký hiệp định tương trợ tư pháp nên số tiền Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng ở Singapore hoàn toàn có thể thu hồi.
Thùng tiền 500 tỷ của Phan Sào Nam
Phan Sào Nam, kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, khai báo cất giấu số tiền mặt 200 tỷ ở hai chiếc thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ ở TP.HCM.
Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD ở Singapore: Tịch thu đưa về nước
Việt Nam không có quyền trực tiếp thực hiện việc xác minh, tịch thu tài sản trên đất nước Singapore.
Ô tô chở tiền, vàng của đại gia đánh bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương
Cơ quan điều tra phải đếm số vàng và đôla này từ 20h hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau. Thậm chí, khi đưa đến Nội Bài, lực lượng chức năng phải dùng tới 4 ô tô mới chở hết số tiền, vàng này.
Những phát ngôn "duy tâm" của Phan Sào Nam
Cùng điểm lại những phát ngôn "bất hủ" của Phan Sào Nam lúc đang giữ cương vị Chủ tịch VTC Onilne khi nói về công nghệ thông tin.
Phan Sào Nam: Ngôi sao công nghệ
thành ông trùm đánh bạc online
Kinh doanh game online mang đến lợi nhuận lớn cho nhiều doanh nghiệp nhưng nhiều đại gia lợi dụng công nghệ dấn thân vào một lĩnh vực kinh doanh ngàn tỷ phi pháp và có lợi nhuận cao hơn rất nhiều.
Nguồn bài viết : kết quả 1.nét
